反洗钱（AML）解决方案
围绕客户、账户、交易与行为数据建立多维风险识别机制，提升异常交易识别能力与 AML 监测效率。
异常识别
路径研判
留痕
以“识别 → 预警 → 研判 → 流转 → 留痕”闭环为核心，提升高风险事件识别效率，降低低质量告警干扰，并增强审计可解释性。
围绕客户、账户、交易与行为数据建立多维风险识别机制，提升异常交易识别能力与 AML 监测效率。
覆盖开户、身份核验、登录、支付、转账等关键节点，提供更及时的风险识别与拦截支持。
通过规则引擎、风险评分与行为分析机制持续监测异常模式，构建动态化风险预警体系。
支持告警转案件、角色协同、审批流转与结果追踪，让告警处理更有流程，让审计检查更有依据。
整合客户、账户、交易、设备与外部名单数据。
规则 + 模型 + 场景策略联合识别。
生成告警并进行优先级排序。
结合图谱、画像与上下文辅助判断。
分派、复核、审批、备注、归档。
保留完整处理轨迹与依据。
可疑交易监控 · 客户风险识别 · 重点账户筛查
风险监测与合规留痕能力补齐与升级
异常支付识别 · 行为监测 · 风险路径拦截
反欺诈预警 · 风险分层 · 协同处置